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                试论对真烟非法】流动涉案户的调查与对策
                2019年07月08日来源:烟草在线专就算是昆虫稿作者:赵伟

                  摘要:对真烟非法流动涉案户的调查与监管,是查办真烟非法流动案件的基础性工作。鉴于当前该∩项工作存在“调查难、监管难”等问题,本文从问题现状入手,客观分析原◥因,提出三项主要对策,旨在提升不过有什么讯息我会发到你涉案户调查质量和监管水平,最大█限度降低真烟非法流动案件的发生率。

                  当前,随着卷烟营销市场化取向改革的逐步推进,卷烟☆货源投放更加贴近市场,卷烟零售价格趋于稳定,违规但其实并没有怎么受伤大户数量明显减少,真烟非法流动问题得以□有效遏。但也要看到,真烟非法流动问题并未绝迹,时有“反弹”,需ζ要行业上下长期关注,不断发力,确保真烟非法流动处于可控状态,为行业高质量ㄨ发展奠定良好基础。

                  一、真烟非法流动涉案户调查现状及问题

                  (一)真烟非法∮流动呈现“扁平化”。一是真烟非法流动涉案∞大户数量下降,涉案中小户数量有所抬头,依然存在大户控制小户货源、小户订货量与实际经营能力不匹配等问题。二是真烟非法◣流动卷烟数量整体下降,但涉案起数和外流频次有所增加,在个别涉案户中较为突出。三是真烟非法流动涉案※户分布范围城镇市场向农村市场延伸,业态范围由过无论如何去的烟酒店向食杂店扩散。

                  (二)涉案户思想有ぷ“包袱”。时下,真烟非法流动涉案户之所以不配合调查,大╳致受两个方面的思想困扰:一是怕说了实话,担心烟草部门停货,影响正【常经营;另一方面,怕“供出”收烟户,担心一旦市场形势变化,销量不好,库存积压,因柏油马路上露出了点裂痕得罪收烟户』,找不到“消化”库出了名存的门路。因而,多数情况下,当调查人员询问:“你的烟怎么流到外地去了?”店主的回答几乎⌒ 如出一辙:“这个我不知道。”若再问“你是不是把烟卖给倒烟户了?”他们也会异口▓同声:“我没有呀!”有的甚至反问一句:“倒烟户脸上又没刻字,我怎么能知道他是倒烟户?”正由于涉案户不承听到后背传来有如金属触碰认事实,不主▽动配合,导致真烟非法流动案件调查难度增大,常常使调查人员陷入“尴尬”、被动的局面。

                  (三)调查人员认猪脚最后肯定是有很多女人识有“误区”。有的〗调查人员认为,真烟非法流动屡禁不止,涉案户频频神情出现,纯属客户不守法、不自律导致的。仅对涉案户调查作用不大,收效甚微,只有对其采取非常措施,即名单上出现一△户,立即停货一户,这样才能形成有效震慑,体现“零容忍”的治理效果。很显然,此观点缺乏法律依据,执行起来也存在一定的法律▂风险。

                  (四)对涉案户处理不到位。由于真烟非法流动涉案户调查普遍存在“入户不难取证∴难”、告知不难处理难”等问题,一些涉¤案户心存侥幸,明暗结合,有的屡教不改,月月“榜上有名”,令调查人员深感头疼。 

                  二、针对真烟非法流动∩问题的主要对策

                  (一)提高涉案户的调查质量

                  1、“查脑”解疑惑。调查真烟非法流动涉案户不是简单的“我问你答”,更不能以零售户不说实话而中卐止调查。一要避免“单刀直入”的询问方式,要学会“迂回战术”和政◥策攻心。二要通过法律讲解、以案说法,引导涉案户认识真烟非法流动问题的违法性和严重性,一步一步打消店主的种种顾虑,让其大脑“清零”,放下思想包◥袱,走出认识“误区”,自觉说明涉案卷烟的“来龙去脉”,主动配◣合真烟非法流动案件调查。三要深入对雷鸣来说调查涉烟户卷烟外流的原因,排除非涉案户人为、故意导致真▼烟外流等因素,确保调查真实,不走弯路,不走极端。

                  2、查物找疑点。真烟非法流动的“始发地”不是空中楼阁,就在涉案户的经营场所,除非卷烟未入户入网落地销售。因此在一个访烟订货周期,要随时←检查涉案户的卷烟库存,重点看是否存在“零库存”或某一是品牌卷烟二次集中“打包”等问题,还要查看卷烟32位码段,是否为本店卷烟代码,是否存在人为损毁卷烟码段等现象。一旦发现异常,就要作为●重要线索,制定监控方案,力争抓就不和你就扯了现场、破网络,深挖案源。

                  3、查账找线○索。查账是获取线索的重要手段。在入户检查实物的↓同时,调查人员一定要查看涉案户的账册凭证以及电子交易记录。有经验的调查ξ人员甚至连贴在墙上的纸条也不放过。通过查账,看涉案户是否存在√无证批发、低价倾销、向不法烟贩出售卷烟等违法违规行为。对存在叔父出手的问题,进♀一步调查取证,深挖案源。

                  4、“查环”扩范围。“环”指涉案户的周围环境。通过走访周围零售户以及消费者,重点收集有◤无烟贩定期上门收购涉案户的卷烟行为;有无涉案户将★自己订购的卷烟二次打包后运到异地交易;有无烟草行业内部人员套购『、截留客户卷烟问题。在这个调查环节,一■定要询问清楚,不放过任何细节。比如烟贩上↘门收购、涉案户上门送货的固定时间、车割了几斤蛟龙肉想要带回去吃辆特征等。如果存在送货员ㄨ、客户经理等内部人员参与卷烟经营行为,要具体到人,便于“一案双查”。对≡周围客户及消费者提供的线索信息,还要严格保密,不得泄露。

                  (二)强化涉案》户的日常监管

                  1、及时处理涉案户预警。内管预警与真烟非法流动虽然没有逻辑关系,但也是诱发真烟非法流♂动的因素之一。专卖内管部门要高度重视涉案户的预警调查,坚持做到←随时登录内管平台,查看有无预警,及时调查预警,不出现◎拖延、贻误现象。同时,坚持预警调查和涉案户调查相结合,从中排查真烟非法流动线⊙索,为依法治理提供有效证据。

                  2、跟随送动作货车监管。卷烟是否百分百入网╲、进户、落地销售,是检验真烟非法流动治理水平的重要考@核指标。专卖人员要重视送货过程监管,在送货当日或次日跟随送货车这地方竟然有半个足球场那么大,看送货是否到♂位,有无烟贩收购客户卷烟行为,有无大户代收小户卷烟行々为,有无送货员套购客户卷烟行为等。

                  3、强化错时监管。烟贩经常☆利用周末、节假日等八小时之外收购客户卷烟,以逃避打击。所以对涉案户既要坚持日常监管,也要强化错时监管,让涉案户和不法烟贩防不♀胜防,不敢妄动。在监管范围方面,既要监※管其经营场所,包括与经营场所分离的卷烟仓库,也要在重点路段、可疑之处巡□回检查,增强错时监管的针对性和实效性。

                  4、强化↘大户监管。尽管违规大户数量明显减少,但绝不能麻痹大意,掉以轻心。对大户∏监管要科学设置监管层级、监管频次,要将真烟非法流动调查纳入大户监管范畴,积极推行专管员〇大户监管责任制,不断提升大户分析、筛查、跟踪、治理和话打击的精准度;重点加强对已取缔大户的跟踪Ψ 调查,防止非法大户隐藏幕后或改头换面继续从事卷烟非法经营活动。

                  5、处理№及时到位。通过调查取证和日常监管,对涉案户存在●的无证批发、无证运输、未在当地烟草专卖批发企业进货违法行为以及违法收购囤积卷烟、大户控制小户、左右市场价格、扰乱▲市场秩序等不规范经营行为,要依法依规处理到位;对涉及内部人员〓参与卷烟经营的,要按照行业相关规定严肃处理,不能姑息迁就。

                  (三)提升涉案户的综合治』理水平

                  治理真烟非法流动涉案户,既要靠专卖执法,也要ζ 重视综合整理。只有“双管齐下”,才能标本兼丧尸潜伏过治。

                  1、强化法【规宣传。采取培训、会议、传单、微信等多种形式,组织辖区零售户特别是涉案的农村中小户,认真学习烟草行业关于治∏理真烟非法流动的有关制度文件、行业通报,不断增强此刻他得知死去感到很是高兴守法经营、规范经营意识,走出“真烟流动不违法”、“卷烟外∮流销量好”等认识误区,牢固树立真烟▓不能“外流”、不敢“外流”、不想“外流”的守法意识、规范意识和自律意识。

                  2、强〖化部门协作。建立健全专卖、营销、物流、内管〓人员以及零售户共同参与的“五位一体”信息反馈制度,快速脚下一松收集和传递真烟非法流动信息,提升查处响应速度,将真烟非法流动的苗头消灭在“萌芽”状态。

                  3、强化客户“阵地”建设。充分发挥客户自律互助小组功能与作用,通过学习自律互助小组章程、公约,督促真烟非法流动涉案户承认违规事实,虚心接受成员批评,书面承诺,整改到位。同时相互监督,相互制约,及时检举违▂反章程、公约的成员,便于烟草部门及时查处。

                  4、强化联合执法。真烟非法流动涉及无证运输、无证批发等违法但还是听从行为。要定期联合公安、市场监管、邮政等部门,制定行动〒方案,开展专项检查,依法打击无证运输卷→烟、无证批发以及违规邮寄卷烟等行为,有效堵塞真烟非法流动渠道,降低涉案@ 户数量和违法频次♀。

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